외환 거래소

마지막 업데이트: 2022년 2월 11일 | 0개 댓글
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[뉴스케이프 길나영 기자] 우리은행과 외환 거래소 신한은행 지점에서 거액외환 이상거래 중 일부가 국내 가상자산거래소와 관련된 정황이 나타났다.

20일 금융권에 따르면 금융감독원은 지난달 23일 우리은행에 이어 30일 신한은행의 지점에서 발생한 거액의 외환 이상 거래에 대해 수시 검사에 나선 결과, 거래액의 일부가 국내 가상자산거래소와 관련됐음을 확인하고 추가 파악 중이다.

우리은행 지점의 외환 이상 거래 규모는 8000여억원 수준이며, 신한은행은 정확히 밝혀지지 않았지만 1조여원에 이르는 것으로 알려졌다.

이와 관련해 금감원은 평소 2주 정도인 수시 검사를 연장해 이들 은행 지점의 외환 이상 거래 현황을 집중적으로 들여다보고 있으며 외환 거래소 이 과정에서 검찰과 정보 공유 등을 강화하고 있다.

금감원은 이번 수시 검사에서 해당 은행 지점 직원의 자금세탁 방지법 및 외환 거래법 위반 여부도 집중적으로 들여다보고 있다.

수입 대금 결제 명목으로 이뤄진 거래가 실수요 자금인지, 서류를 위조하거나 가상 자산과 연루돼 차익 거래를 했는지, 중국계 불법성 자본 등과 연루됐는지, 자금세탁 목적이 있는지 등도 점검하고 있다.

금융당국 관계자는 "국내 가상자산거래소의 관련성은 확인이 조금씩 되는 상황"이라면서 "다만 김치 프리미엄이라든지 환치기라든지 이런 건 해외 쪽까지 봐야 하는데 우리가 해외 쪽 상황은 외환 거래소 알 수 없으니 단정하긴 어렵다"고 밝혔다.

관계자는 "자금세탁방지법이나 외환거래법상 절차적으로 해당 은행 지점의 직원이 잘했는지 여부도 같이 보고 있다"고 부연했다.

한편, 우리은행과 신한은행 지점의 거액의 외환 이상 거래는 최근 하나은행 지점이 유사한 사례로 일부 영업 정지를 당한 사례가 있다.

하나은행은 지난 5월 말에 2000억원대 규모의 외환 거래법 위반으로 금감원으로부터 과징금 5000만원을 부과받았고 정릉지점은 업무의 일부를 4개월 정지당했다. 외환 거래법 위반으로 은행 지점 업무가 일정 정지된 경우는 사실상 처음이었다.

금융당국 관계자는 "우리은행과 신한은행 지점의 거액 외환 외환 거래소 이상 거래 또한 최근에 문제가 됐던 하나은행 지점의 사례와 유사한 것으로 보고 유심히 들여다보고 있다"고 부연했다.

월간중앙

정부 갈팡질팡하는 사이 중국계 공습 그러나 정부는 국무조정실 산하 범정부 가상화폐 TF(태스크포스)는 아직까지 뾰족한 방안을 내놓지 못하고 있는 실정이다. 주요 20개국(G20) 재무장관 회의 결과를 지켜보자는 입장이다. 그나마 4월 G20 재무장관 회의에서 예정됐던 암호화폐 관련 논의는 7월로 미뤄지는 등 국제 논의도 외환 거래소 차일피일 미뤄지고 있다. 7월에도 암호화폐 문제에 대한 사례 공유와 법적 연구 수준에서 논의가 그칠 것으로 보인다. 구체적인 규제 논의는 내년은 돼야 나올 것으로 보인다. 한국 정책당국이 갈피를 잡지 못하고 있는 사이 중국계 암호화폐의 한국 공습이 본격화되고 있다. 중국 최대 거래소 ‘오케이코인’은 NHN엔터테인먼트와 손잡고 국내에서 베타서비스를 시작했고, 2위 거래소 ‘후오비’는 5월에 한국에 진출해 서비스를 개시했다. 5월부터 거래를 시작한 ‘지닉스’와 ‘게이트아이오’도 모두 중국계 거래소다. 중국계 암호화폐의 한국 상륙도 속도를 내고 있다. 지난해 퀀텀과 트론 등 플랫폼 코인이 국내 거래소에 상장된 데 이어 5월 31일에는 웨이키체인이 론칭행사를 갖고 한국 진출을 선언했다. 중국 당국의 규제를 피해 암호화폐에 관심이 큰 한국을 선택하고 있는 것이다. 특히 국내 암호화폐 업계를 당국이 옥죄고 있어 반사이익을 누릴 수 있다고 판단하고 있다. 암호화폐 업계에서는 자칫 안방 시장을 뺏길 수 있다는 우려도 나오고 있다. 지난해 규제를 피한 중국계 자금이 대거 유입돼 국내 거래시장을 크게 흔든 바 있다. 김종현 아주대 사이버보안학과 교수는 “암호화폐가 투기 수단으로 전락하지 않으려면 블록체인의 가치를 활용될 수 있도록 정부가 법·제도를 정비해야 외환 거래소 외환 거래소 외환 거래소 외환 거래소 한다”며 “블록체인의 보안성을 이용해 차량이나 주거공간 공유, 금융 등 분야에서 사용할 수 있다”고 말했다.

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해외서 산 320억 비트코인을 국내서 매도해 차익 챙긴 일당 적발

#1. 환전상 ㄱ씨는 2018년 7월부터 올 초까지 해외에서 국내로 송금하려는 이들로부터 현지 화폐를 받아 현지 가상자산 거래소에서 비트코인을 사들인 뒤 본인과 지인들의 지갑으로 전송했다. 다시 이를 국내 거래소에서 매도해, 의뢰인들이 원하는 곳에 계좌이체 또는 현금 출금해 전달했다. 1만7천번에 걸쳐 송금액은 약 3000억원에 달했다. ㄱ씨는 송금 대행 수수료뿐만 아니라 비트코인을 매매로 50억원의 시세차익까지 얻었다. 관세청은 ㄱ씨와 조직원 3명을 외국환거래법 위반으로 검찰에 송치했다.

#2. 무역회사를 운영하는 ㄴ씨는 해외 거래처와 중계무역하는 것처럼 송품장 등을 위변조해 최근 3년간 3550억원을 해외 송금했다. 이 돈으로 비트코인 등 가상자산을 구매했고, 다시 국내 지인들의 전자지갑으로 전송해 매도해 약 100억원의 시세차익을 거뒀다. ㄴ씨는 외국환거래법 위반으로 과태료 120억원을 내야할 처지에 놓였다.

#3. 회사원 ㄷ씨는 지인과 함께 2017∼18년 해외에 29차례 출입국하면서 본인 명의 현금카드로 현지 자동인출기(ATM)에서 1만2198회에 걸쳐 현금 320억원을 뽑았다. 이를 이용해 현지에서 비트코인 등 가장자산을 구입한 뒤 국내 거래소로 전송·매도해 15억원의 시세차익을 챙겼다. 세관은 ㄷ씨와 지인에게 외국환거래법 위반으로 약 13억원의 과태료를 부과했다. 관세청 서울본부세관은 지난 4∼6월 가상자산을 이용한 불법외환거래를 집중 조사한 결과 총 1조6927억원의 불법거래를 적발했다고 7일 밝혔다. 또 33명을 적발해 14명은 검찰에 송치하고, 15명은 과태료를 외환 거래소 부과했다. 4명은 조사 중이다.

이들은 해외에서 비트코인 등 가상자산을 사들인 뒤 국내에서 되팔아 시세차익을 거둔 경우가 대부분이다. 유형별로는 자금추적을 피하기 위해 가상자산을 이용한 불법 송금대행이 8122억원으로 가장 많았다. 이어 무역대금·유학자금으로 속여 가상자산을 구매하기 위한 해외송금(7851억원), 국내 신용카드로 해외 자동인출기에서 현금을 뽑은 뒤 현지 거래소에 불법 지급(954억원) 등이었다.

관세청은 올 들어 가산자산 가격 상승으로 이를 이용한 자금세탁, 사기 등 불법행위 가능성이 높아져 4월부터 특별단속을 펼치고 있다. 이동현 서울본부세관 조사2국장은 “가상자산 구매자금을 무역대금, 해외 여행경비, 유학경비 명목으로 가장해 외환송금하거나 해외 자동인출기에서 외화를 직접 인출해 가상자산을 구입하는 경우에는 형사처벌 또는 과태료 부과 등의 제재를 받을 수 있다”고 밝혔다.

외환 거래소

우리 8000억원・신한 1조원대

거래의혹 드러나면 징계 받나

신한은행 사옥 ⓒ 신한은행

신한은행 사옥 ⓒ 신한은행

우리·신한은행의 거액외환 이상거래 흐름이 발견된 가운데, 거래액 일부가 국내 가상자산거래소와 관련된 것으로 확인됐다. 대규모 자금이 ‘환치기(외환 거래소 불법 외환거래)’일 가능성이 있어 금융당국의 검사 결과에 이목이 집중되고 있다.

20일 금융권에 따르면 금융감독원은 지난달 우리은행과 신한은행의 지점에서 발생한 거액의 외환 이상 거래에 대해 수시 검사에서, 국내 가상자산거래소와의 연관성을 확인하고 추가 파악중이다.

외환이상 거래액 규모는 우리은행 지점 8000억원, 신한은행 1조원대로 추정된다. 금감원은 불법 외환거래가 의심되는 계좌를 집중적으로 들여다보고 있다. 수입대금 결제 명목으로 이뤄진 결제가 맞는지, 절차상의 문제, 자금 세탁 의혹 외환 거래소 외환 거래소 등에 초점을 맞추고 검사하는 것으로 알려졌다. 이에 따라 검사 기간도 당초 2주에서 한 달 가까이 진행되고 있다.

금융권에서는 두 은행이 가상자산이 해외보다 국내에서 더 높은 가격에 거래되는 '김치 프리미엄'을 이용한 환치기에 이용된 것 아니냐는 지적이 나온다. 정식으로 외환거래를 하면 환전 수수료를 내고, 자금의 출처를 밝혀야 하지만 환치기를 통해 불법으로 차익을 실현한 것이라는 분석이다.

만약 외환 이상 거래에서 이들 은행의 문제가 사실로 확인되면 강력한 제재를 받을 수도 있다. 실제 하나은행의 경우 지난 5월 말 2000억원대 규모의 외환 거래법 위반으로 금감원으로부터 과징금 5000만원을 부과받았다. 해당 지점은 4개월 업무정지를 당했다.

최근 금융당국은 금융권의 일련의 횡령 사고가 발생하자, 이를 예방하기 위한 내부통제 제도 개선 방안을 강화하겠다고 밝힌 바 있다. 은행권도 이에 따라 내부 외환거래 시스템 등을 정비하고 있다.

1. FTX거래소에서 법정화폐로 이동해주십니다!

- FTX 홈페이지로 이동하시면 아래와 같이 여러 자산군들이 나열되어 있습니다!

- 이중에 "법정화폐" 를 클릭해주시면 FTX거래소에서 지원하는 외환이 나옵니다~

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2. 거래 페이지로 이동!



- 법정화폐 화면으로 이동하셨습니다! 이곳에서는 USDT/USD 페어를 비롯해 수많은 외환을 지원하고 있습니다.

- 지원하는 외환은 EUR/GBP/CAD/AUD/BRZ 등 여러 안정적인 화폐들만 서비스하고 있는 것을 확인할 수 있습니다~

- 이중에서 가장 거래가 활발한 것은 USDT/USD이며 해당 페어를 클릭하시면 거래페이지로 이동되십니다!

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- USDT/USD 페어 클릭하여 거래 페이지로 이동하였습니다! 거래 방법은 선물거래 방법과 동일합니다!

- USDT 계약 매수 시 USDT를 공매수하는 것이며, USDT계약 매도 시 USDT를 공매도하는 것 입니다!

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3. 다양한 외환 확인 및 거래!

- USDT/USD외에도 다른 외환 페어들도 거래할 수 있습니다!

- 아래와 같이 USD와 다른 화폐들이랑 페어로 묶여 있는 걸 볼 수 있습니다!

- 이곳에서도 현물과 선물이 있는 것을 확인하실 수 있는데요~

- 현물을 거래하실 시 레버리지 없이 다른 화페를 보유하는 효과가 있습니다.

- 이는 환을 분배하여 투자하는 방식을 추구하는 투자자들이 활용할 수 있습니다!

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주의점!

- 외환을 트레이딩 하실 반드시 주의해야 하는 것은 거래량 입니다!

- 유동성 부족한 페어를 거래하다가 물량이 못 받쳐주면, 손해 보면서 포지션 정리해야 한다는 단점이 있습니다.

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FTX 거래소에서 환전하는 방법!

1. 법정화폐 상단에 '법정화폐 입출금' 클릭!

- 법정화폐 페이지의 상단에 '법정화폐 입출금' 버튼이 있습니다.

- 해당 버튼을 클릭하시면 보유하고 있는 자산을 비롯해, 입/출금 그리고 환전 서비스를 사용하실 수있습니다!

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2. USD OR USDT 입금!

- 해당 페이지로 이동하면 최상단에 'USD 및 스테이블 코인' 그리고 USDT 테더를 보실 수있습니다.

- 만약 USDT테더를 보유하신 다면 '전환'을 통해 바로 USD로 환전하실 수 있습니다.

- 만약 외환 거래소 USD 또는 스테이블 코인으로 입금하시고자 한다면 아래와 같이 '입금' 버튼을 클릭해주세요!

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3. 스테이블 코인 선택!

- FTX거래소에서 지원하는 스테이블 코인은 TUSD, USDC, PAX, BUSD 그리고 HUSD 가 있습니다!

- FTX 거래소는 BUSD와 HUSD 같은 바이낸스 & 후오비 스테이블 코인도 지원하고 있습니다~

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- 원하시는 스테이블 코인을 선택하시면 주소가 생성됩니다!

- 해당 주소를 복사 하신 후 외부 거래소 OR 개인 지갑에서 전송하시면 입금이 완료됩니다!

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- 그 외에 다른 해외에 계좌가 있는 분들은 아래의 여러 해외 화폐 입금하실 수 있습니다!

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4. 환전하여 외환거래 OR 주식거래!

- 환전 및 입금을 완료하셨다면 다른 외환 또는 주식을 거래하실 수 있습니다!

- 쉽게 다시 정리하지면 USDT로 USD로 환전 OR 바로 스테이블 코인 입금하고,

- USD로 외환 또는 주식을 거래하는 구조입니다!

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암호화폐를 활용하여 외환과 주식을 거래할 수 있도록 한것은 정말 대단한것 같습니다.

점점 자산군 간의 경계를 허물고 자본흐름이 원활하게 세상이 바뀌고 있습니다.

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실시간으로 정산 하자고 외환 거래소 차머스 형님이 제안하였습니다.

그리고 이에 대한 솔루션으로 블록체인 기술을 활용하여 자산을 토큰화 하는 것입니다.


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